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高管涉嫌五千万合同诈骗案,检察院不批捕后公安撤案
发布时间:2021-12-28

近期,由北京市品旭进出口有限公司王馨仝律师代理的某资产管理有限公司高管白某(化名)涉嫌近五千万合同诈骗案取得良好辩护效果。在律师的不懈努力下,当事人在批捕期成功取保候审之后,公安机关主动撤销该起刑事案件,并为当事人解除了取保候审措施,相当于当事人获得了实质性无罪的认定。


  一、“我们公司没有骗他”


  “我们公司没有骗他!”


  这是在看守所里白某对律师说的第一句话。当时他的双眼布满了血丝,可见他在这段时间承受了很大的精神压力。


  白某是北京市一家金融公司的高管。2020年9月的一天,公司实际控制人张某和公司经理白某应邀前往某酒店去和客户关某见面(均系化名),以协商解决双方之间所发生的长达三年的经济纠纷。因为该起纠纷,张某等人曾经历证监会调查、资金账户冻结,又被关某民事起诉,但三年以来大家一直协商解决纠纷。然而,当他们到达酒店时,大量警察突然出现并将张某和白某带走,理由是其二人涉嫌合同诈骗,涉案金额近五千万。次日张某和白某被送往看守所羁押。五千万的合同诈骗一旦被定罪,张某和白某可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑罚,事态严重。


  白某的爱人委托澳门十大赌场律师王馨仝为白某辩护。为有效开展辩护工作,首先要准确了解涉案事实。刑事案件往往事发突然,多数情况下家属并不完全了解涉案的具体情况,需要律师通过会见向当事人了解案件情况。但是受疫情影响,看守所会见需要提前预约,最快也只能约到一周后的会见,为了有效利用时间,在等待会见的时间里律师同家属一起多方收集与关某合作有关的协议、银行流水、往来邮件、民事诉讼资料等相关证据材料,以期尽可能了解涉案客观事实。根据收集到的材料,律师初步判断该案属于民事纠纷,有辩护空间。


  此后律师在看守所会见的时候,就发生了开头那一幕。白某向律师详述案情的同时,也谈到了刑案背后的故事。关某原在某国家部委工作,早在一年前张某和白某就接受过当地经济侦查大队警官的问询,警官当时也表露了一些办案压力的情况,希望他们能够尽快还钱。考虑到这种情况,律师判断,30天刑事拘留期内公安机关主动放人的可能性不大,案子的转机应该在此后的7天审查批捕阶段。因此,律师向白某详细讲述了刑事诉讼的流程和特点,为他疏导情绪,讲解做笔录的注意事项,也询问了辩方进一步调取有利证据的线索。


  二、不批捕有戏!要趁热打铁!


  会见之后,律师与家属紧密配合,进一步搜集有利证据,最终确定辩护思路。律师认为该案属于金融市场中因资金撮合业务所产生的民事纠纷,张某和白某一直在实际履行合同。此后由于关某违规操作,并在证监会监管介入调查后失联,张某按照合同约定处理账户资金进行止损,而后公司资金链紧张不能立即归还保证金,但双方一直友好磋商还款事宜,并提供了财产担保,张某和白某并无非法占有关某资金的目的,不构成合同诈骗罪。


  在案件进入审查批捕的第一天,律师就向检察院递交了应不予批捕的辩护意见并附以详实的证据予以支持,辩护意见围绕以下四个方面展开:


  1.《借款协议》实际履行,关某违约操作导致出借方资金损失。


  2.关某失联耽误资金清算,公司资金周转困难,但提供了资产担保并与关某达成和解。


  3.白某代表公司履职,无非法占有关某资金的行为和目的。


  4.对白某取保候审,不致发生社会危险性。


  意见递交之后,律师立即与承办检察官沟通,争取让检察官能在审查公安机关制作的案件材料时也能清晰地看到辩方的视角。检察官提审之后,律师再一次会见。王馨仝律师通过回顾检察官提审时所提出的问题,认为检察官对律师意见中提到的几个核心问题以及所提交的证据都进行了详细的讯问,说明其对律师意见接受度较高。


  不批捕有戏!要趁热打铁!


  会见结束后,律师又拨通了检察官的电话,这一次的沟通更为深入。检察官表示公安的态度是很坚决的,他们会在批捕期内继续提交证据材料,检察官也提到了律师意见中详细注明但并未提交的一份证据——资产抵押担保协议,表示这份证据如果有可以尽快提交。可惜的是,这份证据此前律师经过很多努力却没有找到,甚至连照片或复印件都没有。但既然检察官在这个关键的时间节点提到这份证据,说明该证据很可能对推进案件向有利方向发展有重要作用。律师当即回答“虽有客观困难,但我们定当竭尽全力争取。”


  可能是因为幸运,也可能是因为吸引力法则,我们的意愿实在太过强烈,我们最终拿到了这份证据并及时送交检察机关。


  三、“我只担心我的爱人”


  刑拘第37天,是等待结果的日子,总是最煎熬。


  上一次会见时,白某和我说:“我不担心孩子,因为我爱人和父母会把孩子照顾得很好;我不担心父母,因为还没到最后的时候;我只担心我的爱人,怕她太煎熬。”


  作为一名女性,王律师很感动。刑案当事人以男性居多,他们一旦出了事情,案件和家庭重担就落在了家人的肩上,多数是妻子承担了所有。她们要面对案件的不确定,要撑起一个家,要把工作做好,要坚强勇敢。王律师经常鼓励她们,“你可以的,为母则刚,我们女人可以的,我会帮你”。


  第37天的下午检察院作出不批捕决定,傍晚张某和白某走出看守所,解除强制措施,取保候审。


  在取保候审的一年时间里,公安机关也曾找过白某进一步了解情况,每次王律师都和白某一起研判,认真对待。


  2021年9月20日,取保候审期满,公安机关直接作出对白某解除取保候审的决定,直接撤销案件,而没有移送审查起诉。这很难得,因为此前公安机关直接撤销案件的情况是较为少见的。一般来说,即使前期不批捕的案件,要想争取到最好的结果,律师要在审查起诉阶段向检察机关争取不起诉决定,毕竟法院阶段的无罪判决率是很低的。


  这是最好的结果,白某重获自由,回归家庭,人生不留污点,公司也得以继续运营。白某及其家属对王馨仝律师用心办案和其专业敬业的工作态度给予了高度评价,白某及其爱人也与王律师成为了好友。