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辩护八个月,三罪变无罪,企业家重获自由
发布时间:2022-01-04

2021年,嫌疑人W被指控涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪三项罪名,涉案金额1.7亿余元。在品旭进出口有限公司刑事诉讼部徐伟律师的专业辩护下,检察院最终作出了不起诉决定,W现已重新回归企业,努力恢复生产经营。


  一、这个案件有些不寻常


  这是一起因为企业长期无法偿还政府借款引发的案件,在案件办理的初期,罪名几乎在每个环节都会发生变化,除此以外,管辖也变更过几次,这给律师的辩护增添了不少的阻碍。


  1.不断变化的罪名


  2020年,B县政府相关单位向A市(B县所属地级市)公安局控告W涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪。


  2020年底,A市公安局以W涉嫌骗取贷款罪刑事立案。


  2021年4月,A市公安局以W涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪刑事拘留。


  2021年4月,A市检察院以W涉嫌合同诈骗罪批准逮捕。


  最终,2021年6月,A市公安局以W涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪移送A市检察院审查起诉。


  2.不断变更的管辖


  2020年,B县政府相关单位曾向B县公安局递交报案材料。


  2020年11月,A市公安局对该案刑事立案。


  2021年4月,A市检察院批准逮捕。


  2021年6月,A市检察院指定B县检察院管辖。


  2021年6月,B县检察院主动提出回避。


  2021年6月,A市检察院与A市中院商定由C县检察院管辖。


  二、迎难而上,主动收集证据,还原事实真相


(部分往返火车票)


  为获取并印证W的无罪辩解,徐伟律师几乎每周都要往返于两座城市之间。


  最终,徐伟律师根据W提供的线索收集到了包括现场证人的证言、多年前的会议纪要、多年前的融资材料、相关设备发票、一年前的机票信息等证据材料,为后续辩护工作的开展打下了坚实的基础。


  三、审查起诉阶段展开全面辩护,嫌疑人提前获释


  公安机关指控W涉嫌三罪,辩护人不仅指出指控存在的逻辑、事实、法律问题,并提供了扎实的证据,检察机关承办人的态度也从笃信变成后来的将信将疑,决定退回补充侦查,最终根据补充侦查的情况决定对W变更强制措施。


  1.关于骗取贷款罪


  起诉意见书指控W在贷款过程中提供虚假合同,虚构合同金额,骗取银行1.5亿元贷款,构成骗取贷款罪。律师认为,W向银行申请贷款时已提供足额抵押物;贷款已由担保方全额偿还,不存在实际损失;合同是否虚假事实不清;该合同并非银行批准贷款的必要条件,因此W不构成该罪。


  2.关于隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪


  起诉意见书指控W拒不配合交出涉案公司会计凭证、会计账簿、财务会计报告,并向公安机关提供虚假的存放地点信息,构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。律师认为,根据已有的证据材料,无法排除涉案材料在案发前已经丢失的可能,因此指控的事实不具有唯一性,W不构成该罪。


  3.关于合同诈骗罪


  起诉意见书指控W向各被害人隐瞒了涉案土地被抵押的事实,将土地使用权通过签署合同的方式转让给各被害人并收取了共2400余万元的款项,由于W始终未能偿还抵押借款,造成被害人无法办理使用权过户,因此W构成合同诈骗罪。律师认为,有证据证明公安机关定性错误,错把民事案件定性为刑事案件;被害人的交易目的是地上物的使用权,W已经交付,被害人运营多年,并不存在实际损失;有证据证明被害人交易前或交易时知道被抵押的事实;有证据证明W仍在积极融资,并未逃避债务,没有占有故意,因此W不构成该罪。


  四、2021年的最后一个月终于等来不起诉决定


  W提前获得取保后,第一时间投入到了恢复企业生产中,他坦言自己从国企出来创业,就是为了实现自己的梦想,这些年主要的精力全部投入到了电厂的建设当中,但是天不遂人愿电厂的建设遭遇了很多的阻碍,但这并不会磨灭他的信心。


  经过三个多月的审查,检察院与律师意见形成一致,认为隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的事实不具有排他性、唯一性;合同诈骗罪非法占有目的证据不确实、充分;骗取贷款涉及的抵押充足,具有骗取故意的事实不清,最终决定对W不予起诉。


  八个月的营救在2021年的最后一刻终于落下帷幕,一方面得益于中央和最高人民检察院保护民营企业的精神,承办检察官认真负责、实事求是的态度,另一方面,刑事律师的主动性、专业性的价值也得到了充分的体现。